在外汇交易中，出入金速度往往被投资者视为平台体验的加分项，但在特定行情下，它可能直接影响账户的存续。当市场剧烈波动、持仓面临追加保证金时，一笔未能及时到账的入金，足以让原...

矿工小镇于2026年8月31日上线，采用淘金镇同款源码换皮，本质是资金盘。68元门槛买原石卡挖矿，拉人头层级计酬具备传销特征，平台无真实业务，新钱补旧账，钻石为后台数字。已被76个快崩...

华联环球宣称日化3.2%（年化超1000%），本质是典型资金盘。当前提现通道收窄，约2亿元本金悬置无法兑付，项目进入高危期。操盘手以高日化收益为诱饵吸纳新资金，老用户提现通道持续关闭...

红船计划的“激活费”，收款账户全部是来路不明的个人微信和支付宝收款码。正规的国家项目拨款，怎么可能让你转账给一个私人账户？上海警方已发布预警，红船计划APP被列入37个涉诈项目...

大丰资产宣称港股跟单日收益2%-5%，配上6%拉新返佣和多层合伙人制度。翻译成法律语言就是：第一，无证券从业资质经营证券业务，涉嫌非法经营罪；第二，以发展下线人数作为计酬依据，已...

盛世颐和康养通过线下讲座、免费礼品、免费体检吸引中老年人，讲座上“讲师”反复灌输“国家扶持养老产业”“康养是朝阳行业”“投资床位稳赚不赔”，配合社群洗脑强化信任。但平台没...

FUN COFFEE这个项目，宣称总部在越南富国岛，对标星巴克、瑞幸，在香港尖沙咀、旺角、荃湾开了实体咖啡店，用USDT充值投资，年化回报197%至278%，设置上下线传销制度，拉一个人头给分成。香...

青禾堂商贸，又一个吾喜团队长出来开的互助抢单盘，和启航商贸同一伙人操盘。协议里名字都没改全——挂的还是上个盘子的“富奥贸易”。百来人的盘子，拉新停滞，泡沫堆积，随时可能关...

鑫鑫汇承诺日化2.8%（年化超1000%），本质是典型资金盘，以新入局者本金填充旧账。2026年9月团队长跑路、提现通道关闭，资金池清零。ICP备案缺失、收款走个人微信转账，无真实业务支撑。投...

“人民福祉”APP冒充国家民生领域名义，宣称注册即送50万元“普惠基金”，签到还送陪伴机器人。该项目无法在应用商店搜到，只能通过陌生人分享的二维码或链接下载。德阳一名八旬老人被...

新势力彩票系非法网络彩票杀猪盘，由已崩盘的“天宫国际”与“和平娱乐”合并换皮而来。平台以“彩票跟单、倍投稳赚”为幌子，承诺年化收益155%，实则已连续4次爆仓收割会员。国庆节前...

克鲁数字（Krew Digital）系打着“抖音点赞任务”旗号的虚假兼职诈骗平台，以“0撸”为噱头引流，实际通过7级会员体系诱导用户充值USDT。平台采用虚拟币入金规避资金追踪，存在严重卡顿和网...

TrustX互助盘高危运营中，1000USDT起投，无备案无牌照，预约排单+USDT打款，团队折扣拉人头 TrustX用“提供援助”“获得援助”包装互助盘，实际第一轮资金打给操盘手，USDT进入境外钱包。平台无...

今天要说的盘口其实在节前就已经发生了单割，但恰逢假期大家注意力分散，如今复盘其完整套路。 先说结果，该“crypto”盘口还活着，受害人已经在国庆节前被单割，狗推也注销对应社交账...

芯电聊系假借“中国国家电力交易所”名义的非法集资APP，高密公安已于2026年7月31日正式发布风险预警，认定其完全符合非法集资特征。平台以“聊天交友、免费赚电费”为噱头吸引普通人入...

三峡集团APP系冒用中国长江三峡集团名义的虚假诈骗平台，与三峡集团无任何关联。平台以“实名登记领取内含80万元资金的至尊卡”为诱饵非法收集用户信息，近期又推出所谓“环保币”活动...

甄闪亮创始人潘俊贤被宣传为“阿里巴巴新商学院院长”，但公开信息显示其真实身份为“阿里模式研究专家”“焦点国际控股集团董事长”，多家高校和企业的活动记录中均以“阿里模式研究...

中华社会救助基金会、中国华侨公益基金会、中国乡村发展基金会——三家民政部登记的国家级公益组织，近期先后发布严正声明，内容几乎一致：从未开发任何扶贫APP，从未开展“下载签到领...

你手机里的“中国航天”APP，可能正是公安部正在全国集群打击的传销平台。2023年，昆明警方打掉一个以“红帮”“航空航天”“中国航天”为载体的传销组织，发展会员126万人，涉案金额5...

签到就送股权？扫码走通道就能成为股东，领几十万到上百万分红？鑫承善APP冒充国企，宣称“中国善恒集团”背书，实际上这个集团根本不存在。它的前身“善恒集团”谎称在北京鸟巢开股东...